La situación judicial del exdiputado José Luis Espert se complicó. El juez federal Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos, impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que el exdiputado recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en una operación vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado.
Procesan a Espert por lavado de activos y no podrá salir del país
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó el procesamiento del exdiputado por el presunto lavado de los u$s200.000 que recibió de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado. También procesó a su contador y a una sociedad familiar. La decisión llega después de que la Cámara Federal rechazara los intentos de la defensa por invalidar la investigación.
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La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones, y a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se dispuso un embargo de $500 millones.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro y tiene como uno de sus ejes una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.
La investigación intenta establecer si esos fondos tuvieron un origen ilícito y si fueron incorporados posteriormente al circuito económico y financiero para darles apariencia de legalidad. El procesamiento constituye un avance de la causa, pero no implica una condena: la decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.
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