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El Banco Central aplicó una multa de $18.000 millones a una financiera vinculada al “Chiqui” Tapia
La autoridad monetaria resolvió una sanción económica y la inhabilitación de ARS Cambios, una entidad cambiaria ligada a la causa que investiga la compra irregular de dólares en 2023
Prensa
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, del financista Ariel Vallejo con supuestos vínculos al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, con una multa de $18.098.701.115, y dispuso la revocación de su autorización para operar, tras detectar graves irregularidades en su actividad cambiaria. La investigación determinó que, entre enero y diciembre de 2023, la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera con otras casas y agencias de cambio por más de 25 millones de dólares, sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos.
El BCRA concluyó que “la totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, en abuso de la habilitación otorgada.
De acuerdo a la resolución de la entidad monetaria, al momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD 25.878.624″.
Según la investigación oficial, el 99,1% de las ventas realizadas por ARS Cambios SAS se dirigió a otras casas y agencias de cambio —entre ellas Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA—. A la vez, la inspección arrojó que la operatoria de estas entidades no cumplía con la normativa vigente para su actividad, situación que motivó la apertura de actuaciones administrativas y sumarios en su contra.
“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y ‘alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo’, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habría sido utilizada como medio a los fines de su concreción”, reza el documento oficial.
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