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title: "La UIF modifica las normas para Personas Expuestas Políticamente"
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description: "Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 192/2024, que introduce mejoras a la normativa vigente sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), de acuerdo con los estándares establecidos en las Recomendaciones del GAFI."
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# La UIF modifica las normas para Personas Expuestas Políticamente

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La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las normativas relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), en cumplimiento de estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus recomendaciones.

Los principales puntos del documento incluyen cambios en la definición de las PEP; "con el objetivo de fortalecer las medidas de debida diligencia para prevenir delitos como el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), exigiendo a los sujetos obligados identificar y mitigar riesgos asociados a PEP".

Ahora, los sujetos obligados, como bancos e instituciones financieras, deberán requerir a sus clientes que informen si son PEP mediante declaraciones juradas. "Esto se aplica tanto al inicio de relaciones contractuales como cuando cambia la condición del cliente", explica el Boletín Oficial.

**Cambios clave introducidos por la resolución:**

**Ampliación de la definición de PEP:** Se ha ampliado la lista de personas consideradas PEP, incluyendo a funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal, así como a sus familiares y asociados cercanos.

**Mayor rigurosidad en la debida diligencia:** Las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia más rigurosas al establecer relaciones comerciales con PEPs. Esto implica obtener más información sobre el origen de los fondos y el propósito de las transacciones.

**Declaración jurada:** Las PEP deben declarar su condición ante las instituciones financieras.

**Monitoreo continuo:** Las instituciones financieras deben realizar un seguimiento continuo de las relaciones comerciales con PEPs para identificar cualquier actividad sospechosa.

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