SAN LUIS: ASOCIACIÓN ILÍCITA EVADIERON MÁS DE $800 MILLONES

Nacionales 08 de enero de 2019 Por
A raíz de una investigación realizada por la AFIP se detuvo al piloto César Ariel Balmaceda, acusado de liderar una asociación ilícita que facturó operaciones inexistentes por la suma de $ 1.800 millones, por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos, entre IVA y Ganancias. Además, otros 11 corredores de automovilismo aparecen involucrados en las maniobras.
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En los procedimientos se secuestró documentación y elementos que prueban la maniobra delictiva y el rol del piloto Balmaceda como jefe de la organización. También se detectó que otros 11 pilotos habrían actuado como intermediarios en la comercialización, confección y distribución de las facturas apócrifas, lo que permitió proyectar la empresa delictiva a distintos puntos del país.
 
La Justicia dispuso un embargo de $ 200.000.000 sobre Balmaceda y estableció la imputación de 35 sospechosos como integrantes de la asociación ilícita fiscal. Además de la prohibición de salida del país de aquellos que permanecen en libertad.
 

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